# 東京ラヂエーター製造（7235） 2023年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7235/disclosure/20230606596539
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-07
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企業ページ: https://komori.app/company/7235

## 何が変わったか

第119回定時株主総会の開催を予定し、剰余金処分、取締役5名、監査役1名の選任を付議する。取締役候補5名のうち1名が新任で、2名が社外候補である。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は、当事業年度の業績、今後の経営環境、事業展開などを総合的に勘案し、内部留保とのバランスを考慮して決定するとしている。取締役候補者については、各候補者の経営、営業、技術、海外事業などの経験・知見を当社経営に反映することなどを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第119回）
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第119回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役５名選任の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議決権行使書面において、各議案に賛否の意思表示が無い場合は、会社提案に賛成されたものとして取り扱わせていただきます。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案…」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧の「(新任)」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「社外取締役２名を含む取締役５名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「落合久男氏は…適任であると判断し、取締役候補者といたしました。」「三村健二氏は…適任であると判断し…」「木村裕哲氏は…適任であると判断し…」「田口洋一氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年６月８日」「2023年６月29日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載の掲載先は「当社ウェブサイト」「株主総会資料 掲載ウェブサイト」「東京証券取引所ウェブサイト」で、日本語資料の案内である。」）