# 極東開発工業（7226） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7226/disclosure/20260513527767
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-13
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/7226

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を予定している。監査役会・監査役の規定を削除し、監査等委員会の設置、取締役への業務執行決定権限の委任、非業務執行取締役との責任限定契約に関する規定などを追加する。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性の向上、コーポレートガバナンス体制の充実・強化、意思決定の迅速化、持続的な企業価値の向上。過半数が社外取締役で構成される監査等委員会により取締役会の監督機能を強化し、一定範囲の業務執行決定を取締役に委任して意思決定・執行を迅速化する。

## 開示の要点

- 機関設計: 現行：監査役会設置会社、変更案：監査等委員会設置会社（2026年6月24日予定）
- 取締役の員数: 変更案：監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役6名以内。総数は最大16名。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合は過半数。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行。監査役会・監査役の規定を削除し、監査等委員会・監査等委員の規定、取締役への委任規定等を新設

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したい」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内」「監査等委員である取締役は、６名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「経営の透明性の向上とコーポレートガバナンス体制の充実及び強化」「持続的な企業価値の向上を実現するため」」）