# 極東開発工業（7226） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7226/disclosure/20230605595709
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-06
企業ページ: https://komori.app/company/7226

## 何が変わったか

定時株主総会で社外取締役1名と社外監査役1名を新たに選任する予定となり、独立役員として届け出た。提出時点では社外役員5名全員を独立役員に指定している。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。新任者については、企業経営、法務・情報セキュリティ、弁護士、財務・経理などの専門知識・経験を踏まえ、経営への助言・監督または監査を期待している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月27日を異動予定日として、社外取締役の友廣隆宣氏および社外監査役の浅田修宏氏を新任として届け出た。独立役員の資格を充たす社外役員を全員独立役員に指定している。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄で、寺川博之、金子啓子、友廣隆宣、藤原邦晃、浅田修宏の5名に「○」が付されている。また「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」と記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2023/6/27」「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」と記載され、友廣隆宣および浅田修宏に「新任」と表示されている。」）