# プレミアグループ（7199） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7199/disclosure/20260526548056
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-26
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/7199

## 何が変わったか

現任の取締役6名全員が任期満了となるため、6名全員を次期取締役候補者として株主総会に付議する。候補者は全員が重任予定で、取締役会の構成に実質的な変更はない。

## 会社が挙げた理由

現在の経営体制のもと、各種経営課題への取り組みを一段と加速させ、持続的な成長とより強固な経営基盤の確立を図るため。社外取締役については、独立性の確保による健全な監督機能を維持し、高い専門性や豊富な経験を活かして当社経営に十分な役割を果たすことを期待しているため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月26日
- 就任予定日: 2026年6月24日開催予定の第11期定時株主総会にて承認可決後、正式決定予定。現任取締役6名は本株主総会終結の時をもって任期満了し、承認後に重任予定
- 退任日: 2026年6月24日開催予定の第11期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 柴田 洋一、土屋 佳之、金澤 友洋、中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美
- 新任者の新役職: 柴田 洋一：代表取締役社長 CEO、土屋 佳之：取締役、金澤 友洋：取締役 執行役員 CFO、中川 二博：社外取締役、堀越 友香：社外取締役、大嶋 裕美：社外取締役
- 新任者の前職: 柴田 洋一：代表取締役社長 CEO、土屋 佳之：取締役、金澤 友洋：取締役 執行役員 CFO、中川 二博：社外取締役、堀越 友香：社外取締役、大嶋 裕美：社外取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 柴田 洋一、土屋 佳之、金澤 友洋、中川 二博、堀越 友香、大嶋 裕美
- 退任者の旧役職: 柴田 洋一：代表取締役社長 CEO、土屋 佳之：取締役、金澤 友洋：取締役 執行役員 CFO、中川 二博：社外取締役、堀越 友香：社外取締役、大嶋 裕美：社外取締役
- 退任者の新役職: 柴田 洋一：代表取締役社長 CEO、土屋 佳之：取締役、金澤 友洋：取締役 執行役員 CFO、中川 二博：社外取締役、堀越 友香：社外取締役、大嶋 裕美：社外取締役
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 全員重任予定
- 異動の理由: 現在の経営体制のもと、各種経営課題への取り組みを一段と加速させ、持続的な成長とより強固な経営基盤の確立を図るため
- 選任の理由: 社外取締役においては、独立性の確保による健全な監督機能を維持するとともに、高い専門性や豊富な経験を活かし、当社経営に十分な役割を果たすことを期待されるため
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年6月24日開催予定の第11期定時株主総会に『取締役候補者の選任』を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「柴田 洋一　代表取締役社長 CEO　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「柴田 洋一　代表取締役社長 CEO　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任の取締役全員（６名）は、本株主総会の終結の時をもって任期が満了いたします。これに伴い、６名の取締役の選任を本株主総会に付議することを決議いたしました。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者6名はいずれも選任の種別が『重任』」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2026年5月26日／2026年6月24日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年６月24日開催予定の第11期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本株主総会の終結の時をもって任期が満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本総会にて承認可決後、正式に決定する予定であります。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「各種経営課題への取り組みを一段と加速させ、持続的な成長とより強固な経営基盤の確立を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴う全員重任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「各種経営課題への取り組みを一段と加速させ、持続的な成長とより強固な経営基盤の確立を図るため」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「6名の候補者はいずれも『重任』」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「選任の種別：重任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「現任の取締役全員（６名）／選任の種別：重任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「中川 二博　社外取締役　重任／堀越 友香　社外取締役　重任／大嶋 裕美　社外取締役　重任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者6名のうち、社外取締役は3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）