# プレミアグループ（7199） 取締役候補者の選任、業務執行体制の変更及び組織変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7199/disclosure/20250304587914
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-05
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/7199

## 何が変わったか

2025年6月下旬予定の定時株主総会後、取締役6名のうち5名が重任し、土屋佳之氏が新たに取締役候補となる一方、大貫徹氏が取締役を退任する予定です。加えて、4月1日付で執行体制と子会社役員体制を変更し、本部の新設・移管・改称などの組織変更を行います。

## 会社が挙げた理由

取締役体制の変更については「コーポレート・ガバナンスの更なる強化」を目的としています。土屋佳之氏の選任理由は、ファイナンス事業、オートモビリティサービス事業、故障保証事業に関する豊富な経験と見識を有し、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待されるためです。組織変更について、個別の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月5日
- 就任予定日: 取締役候補者は2025年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時（株主総会の議案決議を経て正式決定予定）。業務執行体制・組織変更は2025年4月1日付。
- 退任日: 2025年6月下旬開催予定の定時株主総会終結時（大貫徹の取締役退任）。業務執行体制上の退任は2025年4月1日付。
- 新任者の氏名: 土屋佳之
- 新任者の新役職: 取締役（新任）
- 新任者の前職: プレミアワランティサービス株式会社 代表取締役社長
- 新任者の生年月日: 1968年9月22日
- 新任者の入社年: 2007年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大貫徹
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: プレミアソフトプランナー株式会社 代表取締役社長 代表執行役員
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的に、取締役体制を変更する。
- 選任の理由: ファイナンス事業（営業、与信、債権回収業務等）やオートモビリティサービス事業、故障保証事業について豊富な経験と見識を有し、取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たすことが期待されるため。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: グループ経営管理本部傘下のIR部・経営管理部を代表取締役社長直下へ移管、グループ経営戦略本部傘下にDXイノベーション部を新設、グループ事業戦略本部を新設、グループ経営戦略部をグループ国内事業戦略部に改称・移管、海外事業グループをグループ海外事業戦略部に改称・移管、グループ経営管理本部をグループ管理本部に改称、経営情報・財務部を財務部に改称。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に取締役選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「柴田洋一　代表取締役社長（重任）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「柴田洋一　代表取締役社長（重任）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任の取締役６名全員は、2025年６月下旬開催予定の定時株主総会終結時をもって任期満了」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者一覧は6名で構成されている」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「プレミアグループ株式会社の組織変更」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025年６月下旬開催予定の定時株主総会終結時」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年６月下旬開催予定の定時株主総会／2025年４月１日付」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「定時株主総会終結時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「議案決議を経て正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「土屋佳之　取締役（新任）／大貫徹は…プレミアソフトプランナー株式会社の代表取締役社長 代表執行役員に就任」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「プレミアワランティサービス株式会社 代表取締役社長／当社 上席執行役員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「当社取締役退任後は…プレミアソフトプランナー株式会社の代表取締役社長 代表執行役員に就任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2007年11月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス（現プレミア株式会社）入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「土屋佳之 (1968年9月22日)」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「中川二博、堀越友香、大嶋裕美　社外取締役（重任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役3名／取締役候補者6名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし」）