# 反社会的勢力との取引排除不全｜ＳＢＩアルヒ（7198）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7198/threads/f4ef6a921062
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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引を排除できない可能性があります。」 — 情報確認、表明・確約書の徴求、警察等との連携による排除手続を示したうえで、排除できない可能性を開示している。 (https://komori.app/company/7198/filing/2018-fy)
- FY2023 再定義 「しかしながら、当社グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引やマネー・ローンダリングを排除できない可能性があります。」 — 従来の反社会的勢力との取引排除リスクに、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止・取引時確認を加えて再整理している。 (https://komori.app/company/7198/filing/2022-fy)
- FY2024 再定義 「しかしながら、当社グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引やマネー・ローンダリング等を排除できない可能性があります。」 — 反社会的勢力及びマネー・ローンダリングに加え、テロ資金供与及び拡散金融の防止を含むリスク・管理枠組みに再整理している。 (https://komori.app/company/7198/filing/2023-fy)