# マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止リスク｜東京きらぼしフィナンシャルグループ（7173）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループは、マネー・ローンダリング等の防止を経営の最重要課題の一つと捉え、不断の検証と高度化に努めるとともに、公共の信頼を維持すべく実効性のある管理態勢を確立することを基本方針としております。2018年10月には、子会社であるきらぼし銀行のリスク管理部コンプライアンス室内に「AML/CFTグループ」を設置し、外部有識者の知見も活用のうえ対策の強化に努めております。」 — マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止を独立したリスク項目として記載し、2018年10月のAML/CFTグループ設置と外部有識者の活用を対策として示している。不正送金等の発生自体は記載されていない。 (https://komori.app/company/7173/filing/2018-fy)
- FY2025 前進 「昨今のマネー・ローンダリングや預金口座不正利用等の防止の重要性に鑑み、当社グループのマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策等を統括する部署として、2024年4月に当社リスク管理部内に、「ＡＭＬ／ＣＦＴ対策室」を設置いたしました。」 — AML/CFTグループから、2024年4月設置のグループ統括部署「AML／CFT対策室」へ管理態勢を進展させた。 (https://komori.app/company/7173/filing/2024-fy)
- FY2026 再定義 「また、昨今のマネー・ローンダリングや預金口座不正利用等の防止の重要性に鑑み、当社グループのマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策等を統括する部署として、「金融犯罪対策室」を設置いたしました。」 — 従来のAML/CFT対策室から、預金口座不正利用等を含む金融犯罪全般を統括する「金融犯罪対策室」へ、管理対象と組織名称を再整理している。 (https://komori.app/company/7173/filing/2025-fy)