# 東京きらぼしフィナンシャルグループ（7173） 第8回定時株主総会招集のご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7173/disclosure/20220525558227
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/7173

## 何が変わったか

第8回定時株主総会で、定款の電子提供制度への対応、取締役・監査役等の選任、業績連動型株式報酬制度の変更を株主に諮る。取締役は現行7名から8名へ1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役についてはグループ経営の強化のため。株式報酬制度については、株式交付時期を退任時から在任時に変更し譲渡制限を付すことで、更なるインセンティブ効果の向上を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第8回）
- 開催日時: 2022年6月22日（水）午前10時（受付開始午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度導入）、第2号議案 取締役8名選任の件、第3号議案 監査役4名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件、第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第8回定時株主総会招集のご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度導入）」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に会社提出の5議案を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役8名選任の件」および候補者表の「新任」「再任」表示」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「髙橋ゆき氏、西尾昇治氏、野村修也氏に「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とする理由」および「社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「当社指定の議決権行使ウェブサイト」および「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月6日 招集ご通知」「開催日時 2022年6月22日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料提供の記載なし」）