# アストマックス（7162） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7162/disclosure/20250602577813
種別: ガバナンス
開示日: 2025-06-05
企業ページ: https://komori.app/company/7162

## 何が変わったか

2025年6月26日の定時株主総会に向けて、社外取締役3名（再任2名、新任1名）と社外監査役1名（新任）の選任議案を付議する。社外監査役の森田孝彦氏は再任せず、吉田昂希氏は社外取締役に選任するが独立役員には指定しない。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会で社外取締役3名および社外監査役1名の選任議案を付議するため。吉田昂希氏については、今後の資本業務提携の進捗によって一般株主との利益相反のおそれがない社外取締役とみなされない可能性があるため、独立役員に指定していない。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名（社外取締役2名、社外監査役3名）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: ヒューリックプロパティソリューション株式会社が2025年6月12日に主要株主となる予定。議決権比率はnot_disclosed。親会社該当性はnot_disclosed。
- 今回の変更点: 2025年6月26日の定時株主総会に、社外取締役3名（再任2名、新任1名）および社外監査役1名（新任）の選任議案を付議。森田孝彦氏は社外監査役として再任せず、吉田昂希氏は独立役員に指定しない。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「橋本昌司、溝渕寛明、阿部禎人、久武昌人、脇一郎の各氏に「○」があり、吉田昂希氏には独立役員の「○」がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「社外取締役３名の選任議案（再任２名、新任１名）及び社外監査役の１名の選任議案（新任）を付議するため。（森田孝彦氏は社外監査役としての再任は行わない。）」」）