# アストマックス（7162） 指名・報酬諮問委員会メンバーに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7162/disclosure/20250521560616
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-26
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企業ページ: https://komori.app/company/7162

## 何が変わったか

任意の指名・報酬諮問委員会について、代表取締役2名を外し、社外役員3名で構成する体制に変更する。変更後は社外取締役2名と社外監査役1名となる。

## 会社が挙げた理由

監督機能および透明性を高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬諮問委員会（任意設置）、社外役員3名／委員4名中3名（変更後）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第13期定時株主総会以降、指名・報酬諮問委員会の構成を代表取締役2名・社外役員2名から、社外役員3名（社外取締役2名、社外監査役1名）に変更する。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会（以下、『委員会』という。）を任意で設置」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「第13期定時株主総会以降は、社外役員3名に変更いたします。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「より監督機能および透明性を高めるため」」）