# アストマックス（7162） 第12期定時株主総会での決議結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7162/disclosure/20240626538561
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-26
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企業ページ: https://komori.app/company/7162

## 何が変わったか

第12期定時株主総会で、定款変更案が否決され、取締役2名の再任だけが承認された。監査等委員の選任や役員報酬など、定款変更案の否決を前提とする第3〜6号議案は採決されなかった。

## 会社が挙げた理由

第1号議案が否決されたため、第3〜6号議案は議案の効力が生じず、採決されなかった。これにより役員に欠員が生じることから、後任役員の就任まで、任期満了で退任した役員が権利義務を引き続き有する。今後の役員選任等については、速やかに臨時株主総会を招集し、議案を上程する予定である。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12期）
- 開催日時: 2024年6月26日（開始時刻はnot_disclosed）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 2名再任（新任0名、社外0名）。監査等委員である取締役5名の選任議案は採決なし。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 決議結果（原文: 「第12期定時株主総会での決議結果に関するお知らせ」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案…第6号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「本文の決議事項には会社提案の議案のみが記載されている」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役に牛嶋英揚氏、本多弘明氏の2名が再任され、それぞれ就任いたしました」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載はない」）