# アストマックス（7162） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7162/disclosure/20240530513610
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-30
企業ページ: https://komori.app/company/7162

## 何が変わったか

2024年6月26日の定時株主総会終了後に監査等委員会設置会社へ移行する予定で、社外監査役全員が退任し、社外取締役5名を届け出る。うち森田孝彦氏、小坂義人氏、細野哲弘氏は新任、橋本昌司氏は訂正・変更となる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、全ての社外監査役が退任し、監査等委員である社外取締役を含む社外取締役を選任するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行予定
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2024年6月26日の定時株主総会終結時に監査等委員会設置会社へ移行予定。全ての社外監査役が退任し、社外取締役5名を届け出る。森田孝彦氏・小坂義人氏・細野哲弘氏は新任、橋本昌司氏は訂正・変更、久武昌人氏および細川健氏は社外取締役として再任しない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行することに伴い」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から5までの5名について、独立役員欄に○が付されている」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、全ての社外監査役の退任及び監査等委員である社外取締役としての選任（1名新任）があるため」）