# アストマックス（7162） 第12期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7162/disclosure/20240529512397
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/7162

## 何が変わったか

第12期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、役員報酬枠および譲渡制限付株式報酬の議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

業務執行に対する監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12期）
- 開催日時: 2024年６月26日（水曜日）午後２時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者7名。新任5名、社外5名（取締役候補2名は全員再任、監査等委員候補5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第12期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案及び参考事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案は監査等委員である取締役５名選任の件。細野哲弘氏は候補者として記載され、現職は当社役職の記載なし」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「森田孝彦氏、小坂義人氏、橋本昌司氏、溝渕寛明氏及び細野哲弘氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「第３号議案 注３〜注７に各候補者の選任理由・期待する役割を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年６月７日／2024年６月26日（水曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文の招集通知・資料に関する記載なし」）