# アストマックス（7162） 監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7162/disclosure/20240327560981
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-27
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/7162

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。あわせて、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の設置や取締役会から取締役への重要な業務執行の決定委任に関する定款変更を行う。

## 会社が挙げた理由

監査・監督機能とコーポレートガバナンスを強化し、経営の透明性・客観性を高めること、監督と業務執行の分離を明確にすること、意思決定を迅速化すること。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年6月26日予定。株主総会の承認が条件）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役8名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名諮問委員会・報酬諮問委員会。いずれも委員の過半数を社外取締役とする
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除。指名諮問委員会・報酬諮問委員会を定款上の任意の諮問機関として設置し、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定を新設する。役員人事は今後決定次第知らせる

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、８名以内とする」「監査等委員である取締役は、５名以内とする」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役とする指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置する」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」「指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置にかかる規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの強化がより期待され」「透明性の高い経営の実現」「意思決定の迅速化」」）