# アップガレージグループ（7134） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7134/disclosure/20240603519641
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/7134

## 何が変わったか

第10回定時株主総会に向けて、期末配当、定款の目的追加、取締役5名の選任を議案として提示した。取締役候補は全員再任ではなく、社外取締役の新任候補1名を含む構成となっている。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、CASEによる自動車関連業界の変革に対応し、サービス・情報通信を含む将来の事業展開に備えるため。取締役候補の選任理由は、各候補者の経験・知見・専門性を経営の監督や助言に活用するため。配当は、財務状況、当期業績、今後の事業展開等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第10回）
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役５名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第10回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および「決議事項」に第1号議案から第3号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「「2024年６月26日（水曜日）」開催予定として記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者1〜4は「《再任》」、候補者5は「《新任》」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「社外取締役３名を含む取締役５名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年６月７日」「１．日時 2024年６月26日」」）