# アップガレージグループ（7134） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7134/disclosure/20230512570257
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-15
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企業ページ: https://komori.app/company/7134

## 何が変わったか

取締役の任期を2年から1年に短縮し、取締役会の決議で剰余金の配当などを決められる規定を新設する定款変更を、株主総会に付議することを決めた。

## 会社が挙げた理由

取締役の経営責任をより一層明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため。また、株主総会の開催が困難な場合でも、株主総会の決議を要さず機動的に剰余金の配当を行えるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役の任期を2年から1年に短縮する。剰余金の配当等の決定機関に関する第45条を新設し、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議で定められるようにする。これに伴い、現行第45条から第47条の条数を繰り下げる。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮する」「剰余金の配当等を取締役会決議によっても行い得るよう、変更案第 45 条（剰余金の配当の決定機関）を新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役の経営責任をより一層明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため」」）