# ユニソルホールディングス（7128） 役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7128/disclosure/20250214574990
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-14
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/7128

## 何が変わったか

2025年3月28日開催予定の定時株主総会で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する議案と、それに伴う役員人事・定款変更を付議する。監査役と監査役会を廃止し、監査等委員である取締役を置くほか、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員に取締役会での議決権を持たせることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ、企業価値の向上を図るため。また、迅速な意思決定と機動的な業務執行を可能にするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年3月28日予定）
- 取締役の員数: 変更案では監査等委員でない取締役8名以内、監査等委員である取締役3名以内。候補者は計9名で、社外は5名（監査等委員でない社外3名、監査等委員である社外2名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員は候補者ベースで2名／3名（約66.7%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員・監査等委員会に関する規定を新設。取締役の員数・任期等を変更し、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設。役員候補者も変更案に合わせて提示。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は…『監査等委員会設置会社』への移行を公表しております。」／変更案「(2) 監査等委員会」「監査役会 （削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「候補者は監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名。変更案「監査等委員である取締役を除く…8名以内」「監査等委員である取締役は、3名以内」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補「中務 裕之」「武智 順子」「高橋 尚男」、社外取締役監査等委員候補「疋田 鏡子」「佐々木 康夫」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行」／「監査役及び監査役会に関する規定の削除」／「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させ、さらなる企業価値向上を図る」」）