# ユニソルホールディングス（7128） 第３回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7128/disclosure/20240305548943
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/7128

## 何が変わったか

第3回定時株主総会の開催と、剰余金処分および取締役1名の選任を株主に求めることが示された。取締役候補は1名で、既存取締役2名の退任に伴い、取締役の員数は1名減る予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役の選任については、竹下敏章氏と小谷和朗氏が総会終結時に辞任退任するため、より機動的な意思決定を行えるよう取締役を1名減員すると説明している。配当については、業績、財務状況、将来投資に必要な内部留保などを総合的に勘案したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第3回）
- 開催日時: 2024年3月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第３回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役１名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「竹下敏章、小谷和朗の両氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任／取締役１名を減員」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「高橋尚男 新任 社外 独立」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「技術者として、またグローバルな観点でもって当社グループの経営に対し助言・監督を行う役割を果たしていただくことが期待できる」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットにより行使いただく場合／機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発信日）2024年3月13日／開催日時 2024年3月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）