# ユニソルホールディングス（7128） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7128/disclosure/20240213533787
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-13
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/7128

## 何が変わったか

2024年3月28日開催予定の定時株主総会後に、取締役2名が新たに就任する一方、取締役2名が退任する予定です。新任者のうち1名は社外取締役です。

## 会社が挙げた理由

指名委員会での審議を経て、取締役会で役員の異動を決議したとしています。個別の異動理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月13日
- 就任予定日: 2024年3月28日開催予定の第3回定時株主総会終結後（同株主総会での正式決定を条件）
- 退任日: 2024年3月28日開催予定の第3回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 野田 雅彦、高橋 尚男
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役
- 新任者の前職: フルサト・マルカホールディングス株式会社 執行役員 機械・工具事業本部 副本部長（現任）、株式会社ジーネット エンジニアリング本部長（現任）、株式会社マルカ 産業機械本部長（現任）、同社 取締役 兼 執行役員（現任）、合同会社 CO-SAKU 代表社員（現任）、国立大学法人長岡技術科学大学 特任教授（現任）
- 新任者の生年月日: 1969年11月19日、1961年2月24日
- 新任者の入社年: 2016年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 竹下 敏章、小谷 和朗
- 退任者の旧役職: 取締役専務執行役員、社外取締役
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役を退任し、取締役会には残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（新任2名と退任2名の記載から人数は変わらないと読めるが、異動後の総数および社外取締役数の明記なし）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役選任に関する議案とみられるが、書類上の明記はnot_disclosed。2024年3月28日開催予定の第3回定時株主総会。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者」「退任予定取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 古里 龍平」と記載されているが、社長交代の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任取締役候補者2名、退任予定取締役2名。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「新任取締役候補者」2名、「次の2名は取締役を退任」。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年2月13日」、株主総会予定日「2024年3月28日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年3月28日開催予定の第3回定時株主総会で正式決定する予定」「株主総会終結の時をもって」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「第3回定時株主総会終結の時をもって、次の2名は取締役を退任」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2024年3月28日開催予定の第3回定時株主総会で正式決定する予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「指名委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において…決議」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等との関連に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「新任者と退任者は別々の一覧で記載され、後任関係の説明はない。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「野田雅彦「フルサト・マルカホールディングス株式会社 執行役員…（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「次の2名は取締役を退任」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「野田氏「2016年2月 マルカキカイ株式会社…入社」、高橋氏の略歴には当社入社の記載なし。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「野田氏「1969年11月19日生」、高橋氏「1961年2月24日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「高橋尚男「社外取締役」、小谷和朗「社外取締役」。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）