# ユニソルホールディングス（7128） 第２回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7128/disclosure/20230306525159
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-08
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企業ページ: https://komori.app/company/7128

## 何が変わったか

第2回定時株主総会で、期末配当の実施と取締役7名の選任を付議する。取締役は従来の8名から1名減員し、候補者は全員再任となる予定。

## 会社が挙げた理由

配当は業績、財務状況、将来の投資に必要な内部留保などを総合的に勘案して決定する方針による。取締役の減員は、より機動的な意思決定を行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第2回）
- 開催日時: 2023年3月30日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役7名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第２回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役７名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項　第１号議案 剰余金処分の件　第２号議案 取締役７名選任の件」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役７名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「取締役…８氏全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては…取締役１名を減員し、取締役７名の選任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5、6、7の属性に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットまたは議決権行使書の郵送により議決権を行使／株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットホームを利用可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発信日）2023年3月9日／日時 2023年3月30日（木曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）