# ハルメクホールディングス（7119） 第５回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7119/disclosure/20240531517137
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/7119

## 何が変わったか

第5回定時株主総会で、取締役6名の再任と、取締役向け譲渡制限付株式報酬制度の導入を付議する。

## 会社が挙げた理由

対象取締役の報酬と株式価値との連動性を強め、企業価値の持続的な向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":6,"うち新任":0,"社外":2}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第５回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第3号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「全員は、本総会終結の時をもって任期満了」および各候補者の「現任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「大村由紀子氏及び青野雅朗氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」および「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月7日」および「2024年６月27日（木曜日）」」）