# ハルメクホールディングス（7119） 第４回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7119/disclosure/20230602593609
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-05
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/7119

## 何が変わったか

第4回定時株主総会を2023年6月28日に開催し、取締役（監査等委員を除く）4名と監査等委員である取締役3名の選任を付議する。候補者は全員再任で、監査等委員候補者3名はいずれも社外取締役である。

## 会社が挙げた理由

現任取締役および監査等委員である取締役が本総会終結時に任期満了となるため。会社は各候補者について、これまでの経験・実績・見識を引き続き経営や監査体制の強化に活かし、企業価値の向上等に貢献することを期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第4回）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任0名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第４回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」「第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…」「第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の「招集ご通知」で、賛成率の記載がない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役…全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「髙橋伸治氏、林南平氏及び中村大氏は、本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「髙橋伸治氏、林南平氏及び中村大氏は社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」および「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面によって議決権を行使することができます」「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月６日」「2023年６月28日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）