# キューブ（7112） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7112/disclosure/20240305548515
種別: ガバナンス
開示日: 2024-03-05
企業ページ: https://komori.app/company/7112

## 何が変わったか

定時株主総会での役員選任に伴い、独立役員の届出を更新した。社外役員5名のうち、4名を独立役員として届け出ており、主要株主の元業務執行者である社外取締役1名は独立役員に指定していない。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会による役員選任に伴う届出のため。社外役員のうち独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役1名、社外監査役4名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 主要株主としてエヌエックスシー・ジャパン合同会社の記載はあるが、支配株主該当性および議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会による役員選任に伴う独立役員届出の更新。社外役員5名のうち4名を独立役員に指定し、主要株主の過去の業務執行者である吉成和彦氏は指定していない

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「大西秀亜、掛橋幸喜、大塚あかり、髙安彰子の4名に「○」および「有」の記載。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「異動（予定）日 2024/3/27」「提出理由 定時株主総会による役員選任に伴う届出のため」」）