# キューブ（7112） 第30回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7112/disclosure/20240304547671
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/7112

## 何が変わったか

第30回定時株主総会に向け、取締役7名の選任と、社外取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬の新設を付議している。取締役候補には新任2名が含まれ、社外取締役候補は2名である。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬は、取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との一層の価値共有を進めることを目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第30回）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 取締役７名選任の件、第２号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任2名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第30回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第２号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…」「第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者2 橋本和武「【新任】」、候補者5 福岡裕太「【新任】」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「吉成和彦氏、大西秀亜氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「吉成和彦氏を社外取締役候補者とした理由は…」「大西秀亜氏を社外取締役候補者とした理由は…」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月11日」「（電子提供措置の開始日 2024年３月５日）」「2024年３月27日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）