# キューブ（7112） 第29回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7112/disclosure/20230301522144
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/7112

## 何が変わったか

第29回定時株主総会で、取締役の上限を5名から7名に増やす定款変更、取締役7名の選任、監査役1名の選任を提案している。取締役候補には新任3名、社外3名が含まれ、監査役候補も新任かつ社外である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は企業価値の向上とガバナンス体制の強化、取締役選任は今後の事業拡大を目的としている。監査役選任は伊藤隆宏氏が総会終結時に辞任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第29回）
- 開催日時: 2023年3月28日（火曜日）午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役７名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし（会社提出議案のみ記載）
- 取締役候補: 7名、うち新任3名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第29回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案　定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項　第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に会社提出の第１号議案から第３号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号3、4、7に【新任】」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「吉成和彦氏、大西秀亜氏、武藤貴宣氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「吉成和彦氏、大西秀亜氏、武藤貴宣氏を社外取締役候補者とした理由を個別に記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「【インターネットによる議決権行使の場合】議決権行使ウェブサイトにアクセス」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2023年3月3日／開催日 2023年3月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）