# ジェイック（7073） 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7073/disclosure/20240315554117
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-15
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企業ページ: https://komori.app/company/7073

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役を7名から3名へ4名減らし、執行役員体制を強化する。取締役候補3名を選び、監査役1名を交代する。

## 会社が挙げた理由

経営機構改革として執行役員体制を強化し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるようにするため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月15日
- 就任予定日: 2024年4月26日（第33回定時株主総会開催予定日）。株主総会での選任議案の承認を要する。
- 退任日: 2024年4月26日（定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 鈴木 有希
- 新任者の新役職: 監査役
- 新任者の前職: －
- 新任者の生年月日: 1984年10月17日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 古庄 拓、東宮 美樹、知見寺 直樹、谷中 拓生、近藤 直
- 退任者の旧役職: 取締役 マーケティング開発部長、取締役 教育事業部 副部長、取締役、取締役 経営企画本部長、監査役
- 退任者の新役職: 執行役員、執行役員、執行役員、執行役員、退任
- 退任理由: 監査役近藤直氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするもの。取締役4名については、取締役全員の任期満了に伴う4名減員。
- 続投の有無: 取締役4名は引き続き執行役員として在籍するが、取締役会には残らない。近藤直氏は監査役を退任する。
- 異動の理由: 経営機構改革として執行役員体制を強化し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう4名減員するため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 3名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 執行役員体制を強化し、取締役を7名から3名へ4名減員する。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年4月26日開催予定の第33回定時株主総会に「取締役選任の件」及び「監査役選任の件」を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役候補者：佐藤 剛志　代表取締役　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「佐藤 剛志　代表取締役　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（７名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「4名減員し、取締役3名の選任をお願いするものであります。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「経営機構改革として執行役員体制を強化」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024 年３月 15 日／就任予定日 2024 年４月 26 日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年４月26日開催予定の当社第33回定時株主総会／本定時株主総会終結の時」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役全員（７名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了／監査役近藤直氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に「取締役選任の件」及び「監査役選任の件」を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営機構改革として執行役員体制を強化し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「監査役近藤直氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されます」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者は、次のとおり／監査役候補者：鈴木 有希」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現役職名　－／2012年4月 デロイト トーマツ税理士法人 入社」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「2012年４月 デロイト トーマツ税理士法人 入社／2016年９月 鈴木有希税理士事務所 所長就任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1984 年 10 月 17 日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「大谷 美一　社外取締役　重任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者3名／大谷 美一　社外取締役」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）