# インティメート・マージャー（7072） 譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7072/disclosure/20240517500475
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-17
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企業ページ: https://komori.app/company/7072

## 何が変わったか

従業員10名に対し、譲渡制限付株式として普通株式2,500株を新たに発行することを取締役会で決議した。払込期日は2024年6月20日で、株式は一定期間、譲渡などが制限される。

## 会社が挙げた理由

従業員の経営参画意識を高め、株主との価値共有を進めることで中長期的な企業価値の向上を図るため。また、譲渡制限期間を設定することで、中長期的かつ継続的な勤務を促すため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式としての新株発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 2,500株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,032円
- 発行価額の総額: 2,580,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 2,580,000円、差引手取概算額 not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年6月20日
- 割当予定先: 当社従業員 10名（2,500株）
- 割当予定先の保有方針: 譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならない。2024年6月20日から2027年5月10日までの継続勤務を条件に、期間満了時に譲渡制限を解除する。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 取締役会直前営業日である2024年5月16日の東京証券取引所における当社普通株式の終値1,032円。ディスカウント・プレミアムなし。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 2024年6月20日から2027年5月10日まで
- 譲渡制限の解除条件: 割当対象者が譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時に本割当株式の全部の譲渡制限を解除する。期間満了前に退任又は退職した場合は、その時点で保有する本割当株式の全部を無償取得する。
- 無償取得の事由: 譲渡制限期間満了前に退任又は退職した場合、または譲渡制限解除時点で譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合。組織再編等の場合も、譲渡制限解除後に未解除株式があれば無償取得する。
- 対象者の区分と人数: 当社従業員 10名、2,500株
- 株式報酬の総額: 金銭債権合計2,580,000円
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社（株式管理機関）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「「譲渡制限付株式として新株発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年5月17日開催の取締役会において、…新株発行…を行うことについて決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行する株式の種類及び総数　当社普通株式 2,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本新株発行を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「第何回発行、発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスに関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「「譲渡制限付株式報酬制度」「従業員の経営参画意識を高め」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額 2,580,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「金銭債権の全部を現物出資財産として給付することにより…株式…を発行」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 従業員（原文: 「「割当予定先　当社従業員　10名」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「「本制度に基づき、割当対象者10名に対し、金銭債権合計2,580,000円を支給」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「「当社従業員 10名 2,500株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「割当予定先　当社従業員」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「「2024年5月16日の…終値である1,032円としております」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき 1,032円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「譲渡制限付株式として新株発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「譲渡制限期間…本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 譲渡制限は3年程度（原文: 「「2024年6月20日から2027年5月10日まで」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年5月17日開催の取締役会…決議」」）