# ユーピーアール（7065） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7065/disclosure/20241028503692
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-01
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企業ページ: https://komori.app/company/7065

## 何が変わったか

第46回定時株主総会を2024年11月26日に開催し、取締役7名・監査役1名の選任など4議案を付議する。取締役は現行の8名から7名へ減員される予定。

## 会社が挙げた理由

取締役全員（8名）が本総会終結時に任期満了となるため、取締役7名の選任を求めるとしている。退職慰労金関連議案については、退任取締役への支給および非常勤社外取締役・社外監査役の制度廃止に伴う打切り支給を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第46回）
- 開催日時: 2024年11月26日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役7名選任の件、第２号議案 監査役1名選任の件、第３号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件、第４号議案 非常勤社外取締役及び非常勤社外監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名。新任・社外の人数は本文抜粋からはnot_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第46回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」「第４号議案　非常勤社外取締役及び非常勤社外監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項　第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項　第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了」「取締役7名の選任」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「【取締役候補者とした理由】酒田義矢氏は…今後も、当グループの持続的な企業価値向上に必要不可欠であると判断したため」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年11月８日」「2024年11月26日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみが記載されている。」）