# ユーピーアール（7065） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7065/disclosure/20231026572631
種別: 株主総会
開示日: 2023-11-06
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/7065

## 何が変わったか

第45回定時株主総会を開催するため、定款変更、取締役8名の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を議案として付議した。

## 会社が挙げた理由

取締役会の実効性評価で、辞任により減少した社外取締役を補うため社外取締役2名を候補者として提案している。また、経営体制の強化と業務執行の効率化・迅速化を図るとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第45回）
- 開催日時: 2023年11月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案   定款一部変更の件、第２号議案   取締役8名選任の件、第３号議案   退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任・社外の人数は候補者一覧の全文が提示されておらずnot_disclosed）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第45回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決 議 事 項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には定款変更、取締役選任、退任取締役への退職慰労金贈呈のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本定時株主総会の決議結果につきましては…株主総会終了後…掲載」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「本株主総会において社外取締役２名を候補者として提案しております。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「有宗政和氏について「企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識」等、土田亮氏について「弁護士として…豊富な経験と専門知識」等を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面により議決権を行使」および「議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年11月10日 招集」「2023年11月28日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語の招集通知で、英文提供への言及なし」）