# ハウテレビジョン（7064） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7064/disclosure/20250326501431
種別: 株主総会
開示日: 2025-04-01
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/7064

## 何が変わったか

第15回定時株主総会を開催し、監査等委員会設置会社への移行、役員選任、会計監査人の交代、役員報酬の設定など8議案を付議する。取締役は従来の4名から、監査等委員でない取締役3名と監査等委員3名の体制になる予定。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の充実、戦略的かつ機動的な意思決定、新たな視点での監査、事業規模・役員報酬体系・支給水準・役員数などを総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15回）
- 開催日時: 2025年4月23日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、会計監査人選任の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、監査等委員である取締役の報酬額設定の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者6名。監査等委員でない取締役候補3名（うち新任0名・社外1名）、監査等委員である取締役候補3名（うち新任1名・社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第15回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「当社は、監査等委員会設置会社に移行いたします。」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第８号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第8号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第15回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「奥谷直也氏、森下俊光氏及び小栗久典氏は、社外取締役候補者」「森下俊光氏…当社社外監査役（現任）」「小栗久典氏…当社社外監査役（現任）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「赤池敦史氏は、社外取締役候補者」「奥谷直也氏、森下俊光氏及び小栗久典氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「同氏が…適任であると判断し」「監査等委員会監査における中核を担っていただくことを期待」「引き続き…同様の役割を期待」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「（２）インターネットによる議決権行使の場合」「（１）書面による議決権行使の場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年４月７日」「2025年４月23日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳の提供に関する記載なし」）