# Ｂｉｒｄｍａｎ（7063） 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7063/disclosure/20250821545471
種別: ガバナンス
開示日: 2025-08-21
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/7063

## 何が変わったか

定時株主総会に、発行可能株式総数の増加、取締役・監査等委員の選任、取締役報酬枠の引き上げを付議することを決めた。可決されれば、発行可能株式総数は2,802万5,200株から3,312万5,200株へ増加する。

## 会社が挙げた理由

今後想定される純資産基準を維持し、機動的な資本政策を可能にするため。取締役報酬は経営環境の変化に伴う役割・責務の増大、監査等委員報酬はコーポレートガバナンス体制の強化に伴う職責の増大が理由とされている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 7名、うち社外取締役4名（2025年9月26日開催予定の株主総会後の新体制）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 発行可能株式総数を28,025,200株から33,125,200株へ増加する定款変更、取締役（監査等委員を除く）3名および監査等委員2名の選任、取締役報酬額の改定を定時株主総会に付議。新体制では取締役7名のうち社外取締役4名となる予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である取締役２名選任の件」」「当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「新体制の役職名欄に7名を記載。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「新体制に「社外取締役（監査等委員）」として水谷準一、刈谷龍太、増本大輔、青木健一郎の4名を記載。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「発行可能株式総数を増加させる」」「年額300百万円以内…と改定」」「年額40百万円以内に改定したい」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「未だ収益力の構築ができていない状況」」）