# Ｂｉｒｄｍａｎ（7063） 代表取締役の異動、代表取締役候補者ならびに新任取締役候補者 および監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7063/disclosure/20240903580324
種別: 役員の異動
開示日: 2024-09-03
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/7063

## 何が変わったか

代表取締役社長の伊達晃洋氏が退任し、嶋津宗成氏が新たに代表取締役社長に就任する予定です。併せて、社外取締役1名と監査等委員である社外取締役3名を選任し、監査等委員である社外取締役3名が退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

伊達晃洋氏から、近年の業績不振と多額の当期純損失を計上することになった経営責任を明確化するため代表取締役を辞任したいとの申し出があり、会社が受理しました。後任については、株主の推薦を受け、エンタメ系事業領域の全面的な見直しができ得る人材および企業再生の実績と知見・経験を持つ人材を選任したと説明しています。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年9月3日
- 就任予定日: 2024年9月26日（2024年9月26日開催予定の第12期定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会で決定予定）
- 退任日: 2024年9月26日
- 新任者の氏名: 嶋津 宗成、吉川 元宏、國松 晃、水谷 準一、刈谷 龍太
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、社外取締役、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: ミューン株式会社 代表取締役（現任）、当社顧問、㈱海帆 取締役会長（現任）／㈱SSS 代表取締役会長（現任）、KAIHAN ENERGY JAPAN(同）（現 KR ENERGY JAPAN(同））職務執行者（現任）／㈱海帆 取締役管理本部長（現任）、弁護士法人C-LiA 代表社員（現任）／㈱ジェイホールディングス 社外監査役（現任）
- 新任者の生年月日: 1987年10月19日、1977年6月17日、1975年12月30日、1963年4月12日、1983年11月22日
- 新任者の入社年: 2017年、2003年、2000年、1995年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 嶋津 宗成：―（基準日 not_disclosed）／その他：not_disclosed
- 退任者の氏名: 伊達 晃洋、松崎 文治、阿部 慎史、五十部 紀英
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任、退任
- 退任理由: 伊達晃洋：近年の業績不振並びに親会社株主に帰属する当期純利益に関し多額の損失を計上することになった経営責任を明確化するため。松崎文治、阿部慎史、五十部紀英：not_disclosed
- 続投の有無: 伊達晃洋、松崎文治、阿部慎史、五十部紀英はいずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: 近年の業績不振並びに多額の損失を計上することになった経営責任の明確化、エンタメ系事業領域の全面的な見直し、および当社の再生に向けた企業再生実績のある人材の登用
- 選任の理由: 社外取締役候補者について、個別の選任理由はnot_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第12期定時株主総会（2024年9月26日開催予定）における取締役候補者選任議案、およびその後に開催予定の取締役会での決定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役社長 伊達 晃洋」／「嶋津 宗成 代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「「嶋津 宗成 代表取締役社長」／「伊達 晃洋 退任」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「新体制は以下となります」および5名の役職一覧」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は代表取締役・取締役候補者および退任者の異動を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2024年9月3日」／「就任予定日 2024年9月26日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年9月26日開催予定の第12期定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「期中において以下の取締役が辞任いたしております」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「選任について内定致しました」／「株主総会およびその後に開催予定の取締役会において決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「近年の業績不振」／「多額の損失を計上することになった経営責任を明確化するため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「経営責任を明確化するため、代表取締役を辞任する旨の申し出」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「理由として業績不振と損失が記載され、不祥事等への言及はない」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「近年の業績不振」／「多額の損失」／「当社の再生に向けて」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「嶋津 宗成 代表取締役社長」／「伊達 晃洋 退任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「2022年3月 ミューン株式会社 代表取締役就任（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「異動内容および退任予定取締役の記載」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「嶋津氏の略歴「2017年2月 UKホールディングス株式会社 入社」／吉川氏「2024年6月 当社顧問就任」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者の氏名欄に生年月日を記載」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有する当社株式の数（株）」欄「―」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」／「社外取締役（監査等委員）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「新体制の5名全員に「社外取締役」または「社外取締役（監査等委員）」と記載」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の略歴・選任理由に多様性への言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員候補者の選任と退任を記載」）