# フレアス（7062） 取締役及び監査役候補者選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7062/disclosure/20250523563381
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-23
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/7062

## 何が変わったか

2025年6月24日開催予定の定時株主総会に、取締役1名と監査役2名の選任議案を付議する。取締役の辞任者1名と、任期満了・辞任となる監査役2名がいる一方、監査役の奈良氏は再任される。

## 会社が挙げた理由

中村氏については、金融・財務分野の専門知識と他社での取締役経験を有し、当社の事業拡大及び経営全般への適切な役割が期待できるため。奈良氏については、当社の事業部門を長年牽引してきた経験と深い見識により、監査体制の強化に有用な助言・提言が期待できるため。吉田氏については、製薬企業及び自動車企業での広報・管理部門の専門知識により、監査体制の強化に有用な助言・提言が期待できるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月23日
- 就任予定日: 2025年6月24日開催予定の第23期定時株主総会での選任決議の時（株主総会への付議予定）
- 退任日: 監査役奈良香澄氏：第23期定時株主総会の時。取締役関根竜哉氏・社外監査役古賀望氏：not_disclosed
- 新任者の氏名: 中村 和徳、吉田 雄三
- 新任者の新役職: 取締役、社外監査役
- 新任者の前職: ―、三菱自動車工業株式会社 執行役付（現任）
- 新任者の生年月日: 1960年5月4日、1961年8月10日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: ― 株（基準日：not_disclosed）、― 株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 関根竜哉、奈良香澄、古賀望
- 退任者の旧役職: 取締役、監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 退任、監査役（再任予定）、退任
- 退任理由: 辞任、任期満了、辞任
- 続投の有無: 否、取締役会には残らず監査役として再任予定、否
- 異動の理由: 取締役関根竜哉氏の辞任に伴い、取締役候補者1名を選任するもの。第23期定時株主総会の時をもって、監査役奈良香澄氏は任期満了となり、社外監査役古賀望氏は辞任するので、監査役候補者2名を選任するもの。
- 選任の理由: 吉田雄三氏は、製薬企業及び自動車企業に長年勤務し、広報業務を中心に管理部門における高い専門的知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待されることから、社外監査役として適任と判断。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役及び監査役選任議案。開催予定日：2025年6月24日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「取締役候補者として中村和徳氏を記載。代表者名は代表取締役社長CEO澤登拓。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名 代表取締役社長 CEO 澤登 拓」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者1名、監査役候補者2名、取締役関根竜哉氏、社外監査役古賀望氏を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役関根竜哉氏の辞任に伴い、取締役候補者1名を選任するものです。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役及び監査役候補者の選任について記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月23日、2025年6月24日開催予定の第23期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月24日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「監査役奈良香澄氏は任期満了、社外監査役古賀望氏は辞任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役及び監査役選任議案について2025年6月24日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「関根竜哉氏の辞任、奈良香澄氏の任期満了、候補者ごとの選任理由を記載。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「社外監査役古賀望氏は辞任する」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できる」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「監査役候補者2名：奈良香澄（再任）、吉田雄三（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「中村氏の現役職は「―」、吉田氏の現職は三菱自動車工業株式会社 執行役付（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「関根竜哉氏の辞任、社外監査役古賀望氏は辞任。奈良香澄氏は監査役候補者として再任。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「中村氏・吉田氏の略歴に当社入社の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「中村和徳（1960年5月4日）、吉田雄三（1961年8月10日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「中村和徳 ― 株、吉田雄三 ― 株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「吉田雄三氏は社外監査役候補者、社外監査役古賀望氏は辞任」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役及び監査役候補者の選任について記載。」）