# ギークス（7060） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7060/disclosure/20240523505095
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-23
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/7060

## 何が変わったか

2024年6月25日の定時株主総会で、取締役5名の任期満了に伴い、取締役候補者を6名とする案を付議する。現任5名のうち4名が重任し、高原大輔氏と佃友貴氏が新任候補となる一方、花井健氏は退任する。

## 会社が挙げた理由

取締役5名全員が2024年6月25日の定時株主総会終結時をもって任期満了となるため。候補者は指名報酬委員会での審議を経ている。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月23日
- 就任予定日: 2024年6月25日（火）。2024年6月開催予定の第17回定時株主総会での取締役選任議案の承認を条件とする
- 退任日: 2024年6月25日の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 高原大輔、佃友貴
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）
- 新任者の前職: 当社執行役員海外事業推進室長（現任）／シードテック株式会社代表取締役（現任）等、TAコンサルティング株式会社代表取締役（現任）等
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: 2010年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 花井健
- 退任者の旧役職: 取締役（社外）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役としては続投しない
- 異動の理由: 取締役5名全員は、2024年6月25日の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役選任の件、2024年6月25日開催予定の第17回定時株主総会に付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「曽根原稔人　重任　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「曽根原稔人　重任　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役5名全員は、2024年6月25日の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、6名の取締役候補者を選任いたしました。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役5名全員は…任期満了…、6名の取締役候補者を選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者の選任に関するお知らせ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月23日／2024年6月25日（火）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月25日の定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任取締役は次のとおりです。／取締役5名全員は…任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役選任の議案を2024年6月開催予定の第17回定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「2024年6月25日の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「2024年6月25日の定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「高原大輔　新任　取締役／佃友貴　新任　取締役（社外）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2014年4月　当社執行役員海外推進本部長／2016年1月　当社執行役員海外事業推進室長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任取締役は次のとおりです。／花井健　取締役（社外）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2010年4月　株式会社ベインキャリージャパン（現 当社）入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任取締役候補者の氏名及び略歴」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「佃友貴　新任　取締役（社外）／花井健　取締役（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「松島俊行　重任　取締役（社外）／佃友貴　新任　取締役（社外）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）