# コプロ・ホールディングス（7059） 社外取締役候補者及び監査役候補者の選任、並びに社外取締役辞任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7059/disclosure/20250522562168
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-23
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/7059

## 何が変わったか

社外取締役1名の就任候補者と監査役1名の就任候補者を定め、定時株主総会への付議を決めた。一方、社外取締役1名は同株主総会の終了時に一身上の都合で辞任する予定。

## 会社が挙げた理由

藤巻正司氏の辞任理由は「一身上の都合により」とされている。候補者の選任について、具体的な選任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月23日
- 就任予定日: 2025年6月20日開催予定の第19回定時株主総会終結の時（株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年6月20日開催予定の第19回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 田邉えり子、堀野政範
- 新任者の新役職: 社外取締役、監査役
- 新任者の前職: ディップ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）、株式会社グリーンテック コンプライアンス・エグゼクティブ・アドバイザー
- 新任者の生年月日: 1965年12月2日、1958年3月2日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 藤巻 正司
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 一身上の都合により
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 第19回定時株主総会（2025年6月20日開催予定）に社外取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「1. 新任社外取締役候補者の選任」「3. 辞任予定社外取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 清川 甲介」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「新任社外取締役候補者」1名、「新任監査役候補者」1名、「辞任予定社外取締役」1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は候補者の選任および社外取締役の辞任を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2025 年 5 月 23 日」「2025 年 6 月 20 日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025 年 6 月 20 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議」「定時株主総会の終結の時をもって」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2025 年 6 月 20 日開催予定の第 19 回定時株主総会の終結の時をもって」「辞任することになりました」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「第 19 回定時株主総会に付議する社外取締役候補者及び監査役候補者」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「辞任理由「一身上の都合により」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「辞任理由「一身上の都合により」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文および辞任理由に不祥事・調査・行政処分の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任社外取締役候補者の選任」氏名「田邉 えり子」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「ディップ株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）」「株式会社グリーンテック コンプライアンス・エグゼクティブ・アドバイザー」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「辞任予定社外取締役」氏名「藤巻 正司」、現職「社外取締役」、辞任理由「一身上の都合により」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「田邉氏の略歴は「日本拓建株式会社 入社」「テンプスタッフ株式会社 入社」から開始し、堀野氏の略歴は「アイシン精機株式会社…入社」から開始している。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「田邉 えり子（1965 年 12 月 2 日）」「堀野 政範（1958 年 3 月 2 日）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者欄および略歴に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者の選任」「辞任予定社外取締役」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の氏名、生年月日、略歴、兼職および独立役員指定予定の記載のみ」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）