# 共栄セキュリティーサービス（7058） 取締役候補者の選任及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7058/disclosure/20250515554924
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-15
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企業ページ: https://komori.app/company/7058

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員である社外取締役3名を新設し、定款に監査等委員会や取締役会による重要な業務執行の委任、剰余金配当等の決定に関する規定を追加する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定を新設し、監査役及び監査役会に関する規定を削除するため。また、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議で行えるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 取締役10名以内。うち監査等委員である取締役5名以内。候補者として取締役3名、監査等委員である社外取締役3名を記載
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員3名の候補者が記載されているが、委員会全体の人数および社外委員割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査等委員である社外取締役3名の選任、監査等委員会関連規定の新設、監査役・監査役会関連規定の削除、重要な業務執行の決定の委任および剰余金の配当等を取締役会決議で定められる規定の新設

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役は、10名以内とする。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」3名。「監査等委員である取締役の候補者」3名はいずれも「社外取締役 監査等委員」。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」。「監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に内部統制上の不備や自社の具体的課題を認める記載はない。」）