# ベルトラ（7048） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7048/disclosure/20240304547599
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-05
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企業ページ: https://komori.app/company/7048

## 何が変わったか

第34回定時株主総会を2024年3月27日に開催し、社内取締役3名と社外取締役1名の計4名を再任する議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員が任期満了となるため、4名の選任を求めるもの。社外候補者については、豊富な経験と幅広い見識に基づく助言・提言を期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第34回
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":4,"うち新任":0,"社外":1}
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第34回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第34回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1「（重任）」、候補者2「（重任）」、候補者3「（重任）」、候補者4「（重任・社外・独立）」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者4「（重任・社外・独立）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「カスバート ロドニー氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は…」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットにより事前に議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発信日）2024年３月11日」「2024年３月27日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）