# ベルトラ（7048） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7048/disclosure/20230307526457
種別: ガバナンス
開示日: 2023-03-08
Komoriの読み（0-100）: 33
企業ページ: https://komori.app/company/7048

## 何が変わったか

独立役員として届け出ていた社外監査役の河野雅之氏が退任し、社外取締役の鈴木学氏は独立性を満たすものの独立役員としての届出を解除する。一方、カスバート・ロドニー氏、池田哲司氏、毛利正人氏は独立役員として届け出る。

## 会社が挙げた理由

2023年3月24日開催の定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため。鈴木学氏については独立役員の基準を満たしているが独立役員として届け出ないため。河野雅之氏は定時株主総会終結時をもって退任するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 独立役員である社外監査役の河野雅之氏が2023年3月24日開催の定時株主総会終結時をもって退任する。独立役員の基準を満たす社外取締役の鈴木学氏を独立役員として届け出ない。カスバート・ロドニー氏、池田哲司氏、毛利正人氏を独立役員として届け出る。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「池田哲司氏を社外取締役（監査等委員）候補者とした理由」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「カスバート ロドニー、池田哲司、毛利正人の独立役員欄に「○」；鈴木学の異動内容に「指定解除」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「河野雅之氏が退任；鈴木学氏を独立役員として届け出ない；カスバート ロドニー、池田哲司、毛利正人を独立役員として届出」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は独立役員の届出・退任・指定解除および選任理由を記載しているが、課題や不備への言及はない」）