# ベルトラ（7048） 監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7048/disclosure/20230222516957
種別: ガバナンス
開示日: 2023-02-24
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/7048

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。監査役会を廃止して監査等委員会を置き、取締役の上限を8名から11名へ引き上げるほか、本店所在地を東京都千代田区から東京都中央区へ変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の議決権を有する構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、重要な業務執行の決定権限を取締役に委任可能にして意思決定を迅速化し、企業価値の向上を図るため。本店所在地の変更は、2023年6月の本社機能移転に合わせるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年3月24日開催予定の定時株主総会で承認されることを条件）
- 取締役の員数: 11名以内（うち監査等委員である取締役は3名以内）。候補者は取締役5名（社外1名）＋監査等委員3名（全員社外）で、計8名・社外4名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員3名／候補者3名（100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役会に関する規定を削除して監査等委員会に関する規定を新設。取締役の員数上限を8名以内から11名以内へ変更し、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定を新設。役員構成を変更し、監査役3名を監査等委員である取締役へ移行、社外監査役1名は退任予定。本店所在地を東京都千代田区から東京都中央区へ変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者」5名、「監査等委員である取締役の候補者」3名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補はカスバート・ロドニー、池田哲司、鈴木学、毛利正人の4名。候補者総数は8名」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」「監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化」「コーポレート・ガバナンスの充実を図る」「経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図る」」）