# ポート（7047） 「内部統制システムの基本方針」改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7047/disclosure/20231222507234
種別: ガバナンス
開示日: 2023-12-22
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/7047

## 何が変わったか

取締役会は、内部統制システムの基本方針を改定することを決議した。改定後は、独立社外取締役を過半数とする構成方針、内部統制委員会やコーポレート・ガバナンス委員会の設置、指名・報酬委員会の運用などを定めている。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能の維持・向上、意思決定の透明性・迅速性、リスク管理および内部統制の強化、指名・報酬決定の公平性・透明性・客観性を高めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、報酬委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、内部統制委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、リスク管理委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、コンプライアンス委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、コーポレート・ガバナンス委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 内部統制システムの基本方針を改定したことは記載されているが、前回報告書からの具体的な変更箇所はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「業務執行取締役は法令または定款に関する違反が発生し、または、その恐れがある場合は遅滞なく監査等委員会に報告する。」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した3名以上の取締役からなる委員で構成される指名委員会・報酬委員会を設置」／「取締役会の諮問機関である任意の委員会」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「年に1回は取締役会および職務執行の実効性評価を実施し、改善策等の検討を行う。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「本日開催の取締役会において『内部統制システムの基本方針』を改定することを決議いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「内部統制委員会を取締役会の直下に配置し、双方で連携することにより適切なリスク管理体制の構築を目指す」／「コンプライアンスのより一層の充実・強化を図る」」）