# ポート（7047） リスク管理および内部統制システムの運用体制強化について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7047/disclosure/20230821544538
種別: ガバナンス
開示日: 2023-08-22
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/7047

## 何が変わったか

取締役会直下に内部統制委員会を新設し、各種委員会・内部通報窓口からの情報を集約する仕組みを整えた。あわせて、内部監査室から取締役会・監査等委員会へ直接報告するなど、内部監査による法定監査のサポート体制を強化した。

## 会社が挙げた理由

事業規模、事業領域および企業集団の拡大に伴ってリスクマネジメントの難易度が上昇しており、変化する事業環境に合わせて内部統制システムの監督・評価・再構築サイクルをより機動的に実行するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"設置":"内部統制委員会、指名委員会、報酬委員会、コーポレートガバナンス委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会","社外委員の割合":"not_disclosed"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役会直下に内部統制委員会を設置し、各種委員会・内部通報窓口等からの情報集約、内部監査による法定監査のサポート体制を強化した。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会の設置」／図に「指名委員会」「報酬委員会」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 実施のみ（原文: 「「取締役会の運用状況を評価するコーポレートガバナンス委員会を設置」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役会直下に内部統制システムに特化した『内部統制委員会』を設置」／「前述の体制変更踏まえ、当社のコーポレートガバナンス体制は下記の通りに変更」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会による内部統制システムの構築や監視の実効性を高めるべく」／「リスク管理および内部統制システムの運用体制強化」」）