# アルー（7043） 第19期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7043/disclosure/20220314504897
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-15
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企業ページ: https://komori.app/company/7043

## 何が変わったか

第19期定時株主総会に向けて、会社提案5件と株主提案4件を付議する。配当、定款変更、取締役・監査役等の選任に加え、株主から上場廃止や定款変更などの提案が出されている。

## 会社が挙げた理由

会社提案では、将来の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ安定配当を続けること、株主総会資料の電子提供制度への対応、任期満了に伴う役員選任などを理由としている。株主提案について、株主は株価・業績の低迷や経営陣の経営資源の使い方を理由に上場廃止を提案しており、取締役会は上場による資金調達、知名度、人材確保、顧客からの信頼などの恩恵を理由に第6号議案へ反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19期）
- 開催日時: 2022年3月29日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役4名選任の件、第4号議案 監査役3名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件、第6号議案 2018年に株式公開した際の公募価格1370円にて、自己の株式を取得、あるいは、経営陣による株式の公開買い付けを行い、上場廃止をすることを提案します。、第7号議案 定款に一部変更の件（社員の専門性を明確化し、配属部署を決定する規程の制定）、第8号議案 定款の一部変更の件（取締役のSNSの禁止）、第9号議案 株主総会の議長を代表取締役社長から池田取締役に変更を提案します
- 株主提案: 株主1名による第6号議案から第9号議案。取締役会は第6号議案について反対を表明している。第7号議案から第9号議案の取締役会の賛否はnot_disclosed。
- 取締役候補: 4名、うち新任0名、社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第19期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「自己の株式を取得、あるいは、経営陣による株式の公開買い付けを行い、上場廃止をすることを提案します。」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第9号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「株主提案（第6号議案から第9号議案まで）」および「取締役会は、以下の理由により本議案に反対いたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「より充実した資金調達や知名度の向上、それによる優秀な人材の確保等の多大なる恩恵」「顧客からの信頼獲得において大いにプラス」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役について「取締役全員（4名）は…任期満了」、監査役について富永治氏・和田健吾氏は「現在当社の社外監査役」、荒幡義光氏は新任として記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「西立野竜史氏は社外取締役候補者」、監査役候補について「荒幡義光氏、富永治氏、和田健吾氏は、社外監査役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「コンサルタントとしての経験と経営に関する幅広い知見」「金融機関及び上場企業において、長年の経験」「弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年3月14日」「2022年3月29日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）