# アクセスグループ・ホールディングス（7042） 取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7042/disclosure/20250313593652
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-14
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/7042

## 何が変わったか

2025年6月25日開催予定の定時株主総会に向け、取締役9名と監査役3名の候補者を決めた。取締役は現任7名のうち6名が再任、3名が新任となり、鈴置修一郎氏は任期満了で退任予定。

## 会社が挙げた理由

現任取締役7名全員が定時株主総会終結時に任期満了となるため、退任予定者を除く6名と新任3名の選任を付議する。監査役についても、現任3名全員が任期満了となるため、3名の選任を付議する。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月14日
- 就任予定日: 2025年6月25日開催予定の第36期定時株主総会終結後。同日開催予定の取締役会・監査役会を経て正式決定予定
- 退任日: 2025年6月25日開催予定の第36期定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 古川 伊織、伊藤 俊哉、マッカイ 里菜
- 新任者の新役職: 取締役（現役職：株式会社アクセスネクステージ 常務取締役）、社外取締役（独立役員）、社外取締役（独立役員）
- 新任者の前職: 株式会社アクセスネクステージ 常務取締役、株式会社ＫＩＣ 取締役（略歴上の直前職）、千鳥ヶ淵総合事務所（設立）・司法書士（略歴上の直前職）
- 新任者の生年月日: 1986年7月8日、1963年1月7日、1975年6月18日
- 新任者の入社年: 2009年、not_disclosed、1998年
- 新任者の所有株式数: 5,100株（基準日の記載なし）、－（基準日の記載なし）、－（基準日の記載なし）
- 退任者の氏名: 鈴置 修一郎
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: 任期満了による退任
- 退任理由: 任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 現任の取締役7名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、退任予定の取締役を除く取締役6名と新任の取締役3名の選任を付議するもの。監査役3名についても、現任の監査役3名全員が任期満了となるため選任を付議するもの。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名、うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: 伊藤俊哉氏、マッカイ里菜氏は選任された場合に東京証券取引所へ届け出る予定。松坂祐輔氏、中川治氏は再任された場合に引き続き独立役員となる予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第36期定時株主総会に取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議。開催予定日は2025年6月25日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「木村 勇也　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「木村 勇也　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役6名と新任の取締役3名の選任／監査役3名の選任」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現任の取締役7名全員／取締役候補者9名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025年3月14日／2025年6月25日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第36期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了による退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者及び監査役候補者を内定／正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「現任の取締役7名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了による退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定取締役　鈴置 修一郎　任期満了による退任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「鈴置 修一郎　任期満了による退任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「古川氏（1986年7月8日生）、伊藤氏（1963年1月7日生）、マッカイ氏（1975年6月18日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「古川 伊織　5,100株／伊藤俊哉　－／マッカイ里菜　－」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「伊藤 俊哉　社外取締役（独立役員）　新任／マッカイ 里菜　社外取締役（独立役員）　新任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補者9名のうち社外取締役候補者2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「取締役に選任された場合には、同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「マッカイ 里菜　社外取締役（独立役員）　新任」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）