# アクセスグループ・ホールディングス（7042） 取締役候補者および監査役候補者の選任、並びに組織改編に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7042/disclosure/20211111432508
種別: 役員の異動
開示日: 2021-11-12
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/7042

## 何が変わったか

2021年12月24日開催予定の定時株主総会に向け、取締役8名と監査役3名の候補者を示した。取締役は現任者6名が重任、新任2名を追加し、監査役は現任者2名が重任、新任1名を追加する。また、経営企画室を廃止し、その機能を各部へ移管する。

## 会社が挙げた理由

現任の取締役・監査役が定時株主総会終結時に任期満了となるため、退任予定者を除く候補者の選任を付議する。組織改編については、経営企画室を発展的に解消し、その機能を各部に移管するとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年11月12日
- 就任予定日: 2021年12月24日（第32期定時株主総会での選任議案の承認を条件）
- 退任日: 2021年12月24日（取締役・監査役は定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 増田 智夫、山口 幸喜、髙橋 健吾
- 新任者の新役職: 取締役副社長（当社取締役への選任後、株式会社アクセスネクステージ代表取締役社長を兼職予定）、取締役（株式会社アクセスプログレス代表取締役社長を兼職予定）、常勤監査役
- 新任者の前職: 株式会社アクセスネクステージ 代表取締役社長、株式会社アクセスプログレス 代表取締役社長、株式会社アクセスプログレス 取締役
- 新任者の生年月日: 1982年9月24日、1977年5月16日、1967年10月17日
- 新任者の入社年: 2005年、2001年、2003年
- 新任者の所有株式数: 1,900株（基準日 not_disclosed）、1,100株（基準日 not_disclosed）、1,900株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 長尾 俊彦、牧野 勝朗
- 退任者の旧役職: 取締役経営企画室長、常勤監査役
- 退任者の新役職: 任期満了による退任、任期満了による退任
- 退任理由: 任期満了による退任、任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役・監査役としては続投しない
- 異動の理由: 現任の取締役7名全員および現任の監査役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、退任予定の取締役を除く取締役6名と新任の取締役2名、退任予定の監査役を除く監査役2名と新任の監査役1名の選任を付議する。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: 鈴置修一郎、松坂祐輔、中川治について独立役員の記載あり。新任者についての届出予定はnot_disclosed
- 組織変更の内容: 2021年12月24日付で経営企画室を発展的に解消し、その機能を各部に移管する。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第32期定時株主総会（2021年12月24日開催予定）に取締役候補者および監査役候補者の選任を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「木村 勇也　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「木村 勇也　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任の取締役７名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、退任予定の取締役を除く取締役６名と新任の取締役２名の選任を付議する。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「異動後の取締役の人数は、候補者一覧から8名（重任6名、新任2名）と読み取れる。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「経営企画室を発展的解消し、その機能を各部に移管する。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2021年11月12日開示、2021年12月24日付就任予定。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2021年12月24日開催予定の第32期定時株主総会にその選任を付議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了による退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者及び監査役候補者を内定し、2021年12月24日開催予定の第32期定時株主総会にその選任を付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「現任の取締役７名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了による退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定の取締役を除く取締役６名と新任の取締役２名、退任予定の監査役を除く監査役２名と新任の監査役１名の選任を付議」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「増田智夫：株式会社アクセスネクステージ 代表取締役社長、山口幸喜：株式会社アクセスプログレス 代表取締役社長、髙橋健吾：株式会社アクセスプログレス 取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「長尾俊彦　任期満了による退任／牧野勝朗　任期満了による退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「増田智夫：2005年4月入社、山口幸喜：2001年4月入社、髙橋健吾：2003年9月入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「増田智夫（1982年9月24日生）、山口幸喜（1977年5月16日生）、髙橋健吾（1967年10月17日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「増田智夫 1,900株、山口幸喜 1,100株、髙橋健吾 1,900株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「鈴置修一郎　社外取締役（独立役員）　重任／松坂祐輔・中川治　社外監査役（独立役員）　重任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「異動後の取締役の人数は8名（うち社外取締役1名）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「鈴置修一郎　社外取締役（独立役員）／松坂祐輔・中川治　社外監査役（独立役員）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「組織改編として経営企画室の解消と機能移管のみを記載」）