# ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ（7035） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7035/disclosure/20231113588222
種別: ガバナンス
開示日: 2023-11-13
企業ページ: https://komori.app/company/7035

## 何が変わったか

第9期定時株主総会で社外取締役3名の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。既存の独立役員2名に加え、新任の呉鼎氏が社外取締役となる予定だが、同氏は独立役員には指定されていない。

## 会社が挙げた理由

第9期の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 2名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第9期定時株主総会への社外役員選任議案の付議。小名木俊太郎氏と藤原久美子氏は独立役員、呉鼎氏は新任の社外取締役だが独立役員には指定されていない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である取締役に選任しております」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「1 小名木俊太郎「社外取締役 ○」／2 藤原久美子「社外取締役 ○」／3 呉鼎「社外取締役」。「セプテーニHDと当社の事業連携…当社が定める社外役員の独立基準は満たしていないため独立役員としては指定しておりません」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主および少数株主保護策に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2023/11/28」。「第9期の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」。「3 呉鼎 社外取締役…新任」」）