# ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ（7035） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7035/disclosure/20231025571128
種別: 役員の異動
開示日: 2023-10-25
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/7035

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するのに合わせ、取締役・監査等委員である取締役の候補者を決め、現在の社外取締役3名と社外監査役1名が退任する予定です。社長の青木倫治氏は代表取締役社長として続投します。

## 会社が挙げた理由

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することに伴う役員人事であると説明されています。人事異動そのものについて、これ以上の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年10月25日
- 就任予定日: 2023年11月28日（第9回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を条件として正式決定予定）
- 退任日: 2023年11月28日
- 新任者の氏名: 小原 崇幹、青木 倫治、蓮見 朋樹、藤原 久美子、小名木 俊太郎、呉 鼎
- 新任者の新役職: 取締役会長、代表取締役社長、取締役、監査等委員（社外）、監査等委員（社外）、監査等委員（社外）
- 新任者の前職: 取締役会長（同左）、代表取締役社長（同左）、取締役（同左）、常勤社外監査役、社外監査役、－
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 山本 彰彦、山口 哲也、神埜 雄一、嶋方 拓郎
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役、社外監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 退任者は2023年11月28日付で退任予定であり、続投の記載はない。
- 異動の理由: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することに伴う役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年11月28日開催予定の第9回定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「青木 倫治　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「青木 倫治　代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者／２. 監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者3名、監査等委員である取締役候補者3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および各候補者・退任予定役員の記載に組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年10月25日／2023年11月28日開催予定の第9回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年11月28日開催予定の第9回定時株主総会及びその後の取締役会の決議において正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定役員（2023年11月28日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事について決議（内定）／正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「これに伴い、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事について決議（内定）」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定役員の欄に退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画の記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「１. 取締役候補者／２. 監査等委員である取締役候補者／３. 退任予定役員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定役員（2023年11月28日付）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「監査等委員（社外）／社外取締役／社外監査役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者3名、監査等委員である取締役候補者3名（全員「社外」）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定」）