# マネジメントソリューションズ（7033） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7033/disclosure/20260225568634
種別: ガバナンス
開示日: 2026-02-25
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/7033

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行後は、社外取締役を含む監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化する予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることで監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、業務執行の決定を広く取締役に委任可能とし、経営の意思決定を迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年3月27日開催予定の定時株主総会で定款変更が承認されることを条件に移行予定。現状は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 7名（うち社外7名）※移行後候補者ベースでは、監査等委員である取締役3名を含む計7名。社外取締役は5名。ただし、本文の候補者記載上、社外取締役は監査等委員以外2名＋監査等委員3名＝5名。
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名／委員3名、100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役に代えて監査等委員である取締役3名を置き、取締役候補者を変更。金子啓氏は取締役を退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員以外の取締役候補者4名、監査等委員である取締役候補者3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者2名、社外取締役である監査等委員候補者3名、その他の取締役候補者2名が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」および「監査等委員である取締役の候補者」の記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）