# マネジメントソリューションズ（7033） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7033/disclosure/20260225568585
種別: ガバナンス
開示日: 2026-02-25
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/7033

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査等委員会や監査等委員である取締役の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除するほか、取締役会による責任免除や重要な業務執行の委任、配当に関する規定を変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能と監視体制を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、取締役会から取締役への権限委任により経営判断を迅速化し、企業価値を向上させるため。取締役の責任免除は取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、配当関連の変更は資本政策・配当政策を機動的に遂行するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年3月27日開催予定の定時株主総会の承認を条件に移行）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役5名以内、監査等委員である取締役4名以内（総数の上限9名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除。取締役会による取締役の責任の一部免除、重要な業務執行の決定の委任、剰余金の配当に関する規定等を変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／変更案「（２）監査等委員会」「（監査役会）削除」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、５名以内」／「監査等委員である取締役は、４名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り」」）