# カナデビア（7004） 第128回定時株主総会 招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/7004/disclosure/20250526564760
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/7004

## 何が変わったか

第128回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役・監査役等の選任を付議している。期末配当は前期末より1株当たり2円増額し、25円とする予定。

## 会社が挙げた理由

会社は、前期を上回る親会社株主に帰属する当期純利益を計上したこと、今後の事業展開等を勘案したことを増配理由としている。定款変更は、コーポレート・ガバナンス強化および経営の透明性向上に向けて相談役制度を廃止するためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第128回）
- 開催日時: 2025年6月24日（火曜日）午前10時（開場 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役8名選任の件、第4号議案 監査役2名選任の件、第5号議案 補欠の監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第128回 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金処分の件」から「第5号議案 補欠の監査役1名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「小木均「新任」、宮﨑寛「新任」、その他の取締役候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補8名、社外表示は庄司哲也・坂田信以・堀口明子・宮崎眞紀の4名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットまたは書面による事前の議決権行使」および「当社は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発信日）2025年6月4日」「2025年6月24日（火曜日）」」）