# 内部統制システムの整備・運用｜日本抵抗器製作所（6977）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性のあるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに充てることとしております。」 — 内部統制の基本方針書・基本計画書を定め、内部統制室を統括組織として整備・構築・運用を進めている。 (https://komori.app/company/6977/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性のあるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに充てることとしております。」 — 内部統制の基本方針書・基本計画書を定め、内部統制室を統括組織として整備・構築・運用する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6977/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性のあるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに充てることとしております。」 — 内部統制の基本方針書・基本計画書を定め、内部統制室を統括組織として整備・構築・運用する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6977/filing/2020-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性のあるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに充てることとしております。」 — 内部統制基本方針書・基本計画書を定め、内部統制室を統括組織として整備・構築・運用する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6977/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性のあるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに充てることとしております。」 — 内部統制基本方針書・基本計画書を定め、内部統制室を統括組織として整備・構築・運用する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6977/filing/2022-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性のあるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに充てることとしております。」 — 内部統制基本方針書・基本計画書を定め、内部統制室を統括組織として整備・構築・運用する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/6977/filing/2023-fy)